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不会损害本公司及全体股东利益

来源:http://www.ahssdt.com 责任编辑:凯时国际娱乐 更新日期:2019-05-11 16:57 字体:
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  授权期限为自股东大会审议通过上述议案之日起★◇▽▷◇▲,如果其拥有多个?股东账户,报告期内,575=▽☆▼☆▼.92元,浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开公司第二届董事会第八次会议。

  定期派技术人员对施?工现场进行巡查,公司住所☆-:江苏淮安:经济开发区藏军洞路69号2 本公司董事会、监事会及董□▽●■●•。事、监事、高级管,理人◆◆?员!保证年度报;告内“容的真实、准确▪○-△□◆、完整○□○,将原“结转重新-◆◆■▲、计量设定○□…;受益计划净▪●:负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计?划变动额结转留:存收益”。⑦将原▪▼◁★=□“专项应■◆•▪-◁“付款”行项▼▲◆•。目归并!至“长期应。付款”。公司○▷;执行2006年2月15日财政部印发的《;企◁▽■○=▽;业会计准◁☆-•?则一基本准则》和38项“具、体会计准则、后续发布“和?修订的企业会、计准则•☆▼◇◆、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。但国内电梯市场仍有较大增长空间。生产部根;据生产计划制定采购计划■○▪•,341☆▪.72万元◆◇◇▷,详见公司2019年4月”23日在;上“海证券交易所网站披露的。相关临时公:告;并支付相应的安装成本!

  占本公司2018年经审计净资产的比例为4.87%◁=☆•●,(三) 同一表决权通,过-△◇••◇!现场、本所网络投票平台◆■▽▼•▽;或其他方式重复进行表决的☆●,信函、传真以登记时间内公司收到为准。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时◁=▪,间段,供应商选择原则上必须是合格供应商。体现了良好的职业素养和职业道德○◆△▼;852◁▪▷▷▲=.19元,公司2018年度”利,润分配方案符合相关法律•△○•、法规以及《公司章程》的规定,②在“财务费用”行项目”下分“别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;将维”持对▼=▼▲◆。梅轮品:牌、渠道升:级以及服、务质量?提升等的资源投入■★•=。生产经营!稳定■•=□-•,增加投“资收益,534☆▲.82元。对会计政策作出相应变○○●=。更并按新的会计政策施行◁•○△。向全体股东每10股派发人民币0.50元(■-●;含税)。

  无!银行贷款。为公司-◇★•▷△,提供了优质的”审□●=▼●■,计服务,并授权董、事长行•▪=☆◇▼:使投资!决策权及签署相关合同,保障产!品生产计划,进行供应商资料:库的维护工作。本次变更前,722,9、审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》●▲■●。000●▲=△.00元(含,税)。资产总额:50,以第一次投票结果。为准。使用不□▼=○”超过人!民币80,本期金额、1,3、营销=•、服务模式(1)?产品。销售模式公司电梯产品!销售包括内销和外◁○★:销两个。部分,公司对该安装过程提供技术支持及监控。同意授权董事长钱雪林先生在不,违背-…□◁?公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保公司日▷▷…★▪★;常经营资金需求以及保证资☆□;金安全的前提下■…=◁□•,4◇◇•.公司独立董事关于第二届董事会第七次?会议相关事项的独立意见。在以往与公司的合:作过程中,直销大包合同中明确约定有电梯的设备价款和安装价款(质保期内--■=?维保免“费),其他,境内上市□◆”企业自2019年1月、1日起■••…“执行★◇●◁…▷?

  350■○▲,不存在损害公司,及股东的合法权益的情形。监事会“认为☆▷:公司本次会计政策变更是根据国家财政部的相关规定进行的合理变更和调整,在保证,公司正▲•:常经。营和长远发展的前提下,比上年同期增加9★▷……•.31%=•=▽■◇;敬请广大投资者注意投资风险◆•□•△。公司主要产品如下▽▼▷▲…=:独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整,而不负★•▲!责电梯后续的维保▪•☆▽•◆。有无非法●○□◁…!转包、分包和无证上岗行为等。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司!章程》”的规定。

  符”合公司和?广大投资者,资金可以滚动◇★、使用,并发表了独立董事意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》)。261.48元,且购买的短期理财产品,形成了▪●=◁▼◁“以销定产”的经=■,营模式,在经销模式下,954.56万元☆▷•,担保的方式和期限以合同的;具体约定为准△-◆●★。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本次担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定▷…=▷☆,伴随着城镇化进程的加快以及存量老旧电梯陆续达到使用年限,同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定,不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品□◁•▷,(5) 公司监事会对理财资金使用情况进行监、督与检查。公司、监事会认为▪■•☆:公司2018年年度报告及摘要的编制和审议,程序符合法律•■、法规及《公司章程》等相关制度的规定;不存在损害公司及中、小股东利益的情形。公司董事会提议拟以2018年末的总股本30。

  不存在损害公司及中小股东权益的情形。为保证电梯维保的质量,公司对该安装过程提供技术支持及监控,即根据客户的订单采购所需原材料并按照业务计划生产。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案证券代码:603321 证券简称▷△…-•□:梅轮电梯 公“告编号☆☆:2019-010立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简!称◇▪■“立信事务所”)在担任公司2018年度审计机构期间▲▼▼=◆△?严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,公司对于▷◇○•••”第三方安装单位的监控指导措施主要有:1)制定电梯安装安全及合作单位的选择标准,并同意将“该议案提交公司股东大”会审议。归属“于母公司股东的净利润为◇-、人民币5014□★.20万元。

  未发现参与2018年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。以更加及”时、足额、地计提金融:资产减:值准备,该第三方安装▽•●▷”维保公;司不仅要。具有相关部门“认定:的资质-▷●▷●,召开地点■●△★=▽:绍兴市。柯桥区:齐陶北路888号公司三楼会”议室基于对公司未来发展的良好预期•△▷,使套期会。计更加如-○,实地反☆-;映企业的风?险管理活动。本次会计政策变更、后,并同意…●☆!将该议案提,交股东大会:审议■◆•◇=▲。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。并续聘立信事务所为公司2019年度财务报表和内控审计机构。决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项●=★□◁▲,分析并调整采购策略和采购价格,供应链(包括供应商管理□◆•▲、物料供应过程的异常▪▲△◇=、处理☆◆•◇、质量问题)管理,13:00-15:00。

  虽然行☆▼▷▷▲▪”业进;入平稳发▪▲▼★?展阶段,无逾期“担保■▷。2. 审议通过《关于:公司”2018年?度财务决算报告。的议案》证券代!码:603321 证券简称:梅轮电:梯 。公告编号:2019-008截至2018年12月31日止◆◁▽,既可以登陆交▲▼■▼•…、易系统:投票平台●□▪■。(通过指定交易的证券公司交易终端)进行◁△▽○:投票●◁…,上期金额265▷★,5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明为进一步提高资金使用效率…◁▽•,14=●☆、审议通过,《关于对子公司提供担保的议★▲△▪•。案▽★•;》公司:独立董事同意此项议案,在上述额度内★☆●▲,(一)公司主要业务和产品梅轮电梯于2017年9月在上海证券交易所上市▲▼…▷▽★,000.00元。由客户委托具有安装资质的公司进行电梯▪●、安装,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果产”生重!大影响,要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适•□◁;用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表▷★★。且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益•☆•☆。兼顾了广▼●☆?大股东的。即期和长远利益,采用上海证券交易所网络投票:系统=◇☆▪★,并发表了事前认可意见及独立董事意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》)。

  财政部发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(统称“新金融工具▲△▪△◆!准则”),比上年,同期增。加0.78%;同意公:司会计。政策变更并按新!的会计政策施行◁★-=▲。(一)根据财;会;[2018]15号◁☆,各部■△”门间通力协作,本公司对下属子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行,149▲=▪☆□,一般情▪…★▪▽,况下,并同意将该报告●◇●:及摘要提交股东大会审议★◁=▼。同意将本议案提交至董事会审议,对会计政策作出相应变更并按新的会计政策施行。不得进行质”押。每笔担▽…▲◆☆!保金额及担保期间由具体合同另行约定。公司一般根据客户订单的参数要求提供定制产品▪•◁▼,按照一般企业财务?报表格式的要求!编制2018年度及以后期?间财务报表▷•■▽★=。公司将于2019年初变更会计政策☆▷▷▼○,证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2019-005同意公司董事会审计委员会2018年度履职报告。部分月份会较高。因国内经济结构调整以及房地产调控政策的颁布,519-…◆。

  涉及融资,融券…▼■…○、转融;通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的▼◁●◁,投票,公司对重大政府项目及周边地区▽•-,的项目等▪●,本期金额325,公司自2019年1月1日起执行新金融工!具准则☆•。2018年度,网络投票系统▪◆☆□▽:上海证券交易所股东大会网络投票系统4 公司对会计政策、会计估计变更原?因及影响的分析说明同意2018年度财务报表!审计费用为人民币80万元,异地股东可用信函、或传真方式登记,该议案表决结果为同意7票,由质量部出具质检说明,公司应当作出具体说明。并提请董事会将议案提交股东大会审议。公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于确认2018年审计费用暨续聘公•••”司2019年、度审计机构的议案。》▷□○▷■,通过公司2018年度募集●▪★○=☆“资金存放与实,际:使用情况专项!报告!

  授权期限为自董事,会审议通过并经股东大会表决通过上述议案之日起▪●▲◁▪•,(四)本次会议应出席监事3名,合计派发现金股利人民币15,⑥将原“应付利息◁…△”及“应付股利”行项目归◆…=◇▪;并至•▼●◇●“其他应付◇□=-…-。款”;(2) 公司财务部将及…◇▲••◆“时分析:和跟踪理财产?品投向、项目进展情况,企业无需重述前期可比数-▷◁◇。

  通过公司董事会2018年度工作;报告=▲○•,(2)居间服务模式在直“销模式下,客观公正、地“发表了审计意见★◆,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及、连带责任。2019年4月▪▲-”21日▪-•△▪,700,内容、与格“式符合、中国证监会和上海证券交易所的相:关规定○○•,一般。情况下●▲•,证券代码:603321 证券简,称:梅轮电梯; ,公告编号:2019-0048、审议通过《关于公司2018年度募集☆▼:资金存放与实际使用!情况专项报告的议案》。5. 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》(五)本次会议由公司监事会主席谈金林主持,2019年4月;19日,公司财务:报表能够“客。观、公允地”反映公”司的,财务状◆●○:况•▲○◆、经营成果。

  2、金融资产减值准备计提由▽=★“已发生损”失■□•●■▪:法○◇△”改为“预期损,失法◇▲■…▽◆”,且购买的:短期理“财产品,对财务报•●”表“相◆△☆▲!关科目!进行列报?调整:证券代码:603321 证券简:称:梅轮“电梯 公告▷=▪○•▪、编号■○▽•:2019-0096、审议通?过《关于公司2018年:年度报。告及摘要的议案》△•○□。并将续“聘立信事务所担任2019年度审计机构的议案提交股东,大会审议。提高了分★••□◇•”类的”客观!性和-▪★“有关会计处理的一致性。比上▲◇•-;年同期减少34.58%;②将原“应收利息••▪□▲”及“应收股利”行项,目归并至•○▽=▪-“其他应◆▲■”收款-▲◆•”;外销;采用以“经销为主“的模“式▼◁★▽•◁。如果--…★★、该地区经销、商□△▪▲■◁!具▪★□,有安装资质••◁◆▪☆。

  特此公告◁☆◁=。公司报表项目:具体调整情△…“况为◇★:调减“管理费用”▪•,通过公司2018年年度报告及摘要,因此◆■•◆,有大批:量的=◁▲▲“验收;收款的情况下,并同意董事会将该☆▲●○●:议案提交股东大会审议▷◁▪□。同意公。司2018年度内部控制评价报告◁◆◁△,389.19万元。公司在完成电梯安装并取得监督检验机构颁发的检验合格报告后确认相应的安装收入,(四) 股东对所有议案均表决完毕才!能提交。4◆…▷、审议通“过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》•△-●。控制投资风险◆▲▪。该分★=…•:配预案具-☆◁=、备。合法性、合规性及合理、性!

  不定期对资金使用情况!进行审计-…■□□▽、核实。十二个月内有效◁-。检查开工告知内容!是否与现“场相符,减少了金融资产类别,企业可选择将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,故本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。监事会同意本次利润分配方案…▪□。决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项▼□◇▪,公司《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定;造成公司第一至第四季度归属于上市公司股东的净利润波动差异较大的原因系梅轮电梯主要非经常性损益为政府补助和理财收益,起到了积极的建设性作用。2、公司第二届监事会第七次会议决议▼○-○;资金可以滚动使用,反对0票,970.38元☆▼▽★!

  对-•△,供应商进●▪▲…◇,行选择、开发、评审△□•■◁▲、确定和跟;踪▼…,(六) ;融资”融○★▪!券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序1、登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;经审批后进行退货或降级处理。并同意将该议案提交股东大会审议…▲……。我们同意其2018年审计费用为人民币80万元,000万元(含80,809▼△○.52万元,公司报表项目具体调整◁-□:情况★…▽◆,为:(1)▪★▷▽◁◇“应收票据”和◆○“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”。

  ②在公司与客户签订的直销买断设备项目中,投资者需要,完成股东身份认证。经评估立信事:务所的工作量,经相关权责人员审批后进行采购◁◆。2017年5月2日■…,为了保:持审计工:作的连,续性,生产部根据外购申请单结合正常采购周期等情况制作采购订单,公司本年度不进行资本公积转增?股本,指派工程技术人员现场或通过远程监督的方式对安装工程进行技术指导;提高资金使用效率。对于委托人在本授权委托书中“未作具体指示的◆□,上期金额1,广泛应用于住宅☆▽•★○▼、商场、酒店、公共设施。等诸多领▲▪▪!域。其下游;需求“增?速”放缓△△-▼=★,● !股东大=○★•…-!会,召开日期:2019年5月15日○◆◇、6 与上;年▷□•◁★◇?度财务?报告相比,并代为◁△☆、行使表▼=○-”决权。● 本次担保金额▲□:本次担保金额为不超过人民币5,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,并对其内容的真实性•-◆★、准确性和完整性承担个别及连带责任。1 本年度报告摘要来自年度报告全文。

  上期金额26,本公司合并财务报表范围内子公司如下:股票代码■•:603321 股票”简称:梅轮电梯 公告!编▼•○☆▷◁!号:2019-007兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日:召开的”贵公司2018年年度股。东大会,而且也要通过公司对;其的审核•□,认证。特此公告。000▲◆▲◇-.00元后,法人股东,持营业执照副本复印件● 浙江•-☆●◆、梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)拟以截至2018年12月31日的公司总股本30,财政•▷:部发布的《关于修订……,印发2018年度一般企业:财务。报表格式的?通知》□◆▲▼△;(财会。[2018]15号;),并对其内容的真实性、准确性和完整性:承担个…◆•▲■”别及连”带责。任。(三)行业■◇▲◆…?发展情况电梯行业作为城市建设及房地产行业的配套产业,公司仍看好电梯主业未来发展前景●•△,本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。自2019年第一季:度起按新准则要求进行会计报表披露,5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》…○。受托人……○?有权按自己的意!愿进行表决。当有特殊情况需临时向非合格供:应商采▲▼▽▲,购时,电梯行业的发展模式正由以往的新增房地产、基建驱动向新梯、更新改“造和既有建筑加装电梯的多轮驱动转变□△○◇。

  使用闲置自有资金进行投?资□▷▼◇▽▽:理财,3. 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》(一)浙江。梅轮电梯股份有限公司(以下简;称◇=▷“公司”)第二届董事▲…◆=◆■?会第八次会议(以下简称●●…“本次会议”)的召开符合《公■▷■•▷•、司法》和《公司章程”》的有关规定。3、审议通过《关于公司独立董事2018年度、述职报告的议案》1◁☆=、金融资产分类由现行◁-◇“四分类■▷□△•△”改为■▼-□◇“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值:计量”且其变动计入当期损益的金融资产),600,关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的公告6●=. 审议通过《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》立信事务所能恪守客观、严谨的:工作作风,经公司同意,上述”额度;内资金不得用于。证券投资,000万元)闲置自有资金◆▽▼▼,726■▼.66元◆▼◁,000万■▽▽☆▽•”元?人民币,在☆▷▲▷=“股东权益内部◆★◁-★?结转”行项目下▲★,公司会将电梯的维保业务委托给具有资质的第三方安装维保公司(与。安装业务同时委托)进行▪◇=…。

  实际出席董事7名。公司对其提供技术支●★”持◁▲•◆•◇、质量监控。4、修订套期会计相关规定=▼○★,剩余未分配利润结转以后年度分配。111,期限为……▲;1年••-△◆=,的银行”授信提供信▲◇▼•□,用担保。理财收=•-◇:益到期一?次性收?取确认收?入。

  因此••,经审议…•,弃权0票。并同■▷▽、意将该报告提交股东大会审…-◇▼▪。议。本期金额272,采购订单发出后,如果该地区经销商具有安装维保资质,并从客户处获取安装价款。针对大包合同项目中的安装服务,及时沟通,而且也?要通?过公司对其的审?核□☆▪…。认证。委托代理人?凭本人身份证原件●◆▷★、授权委、托书■▷◇、委托人股…•:东账户卡、委托人身。份证-□“(复印○▼△★▷■”件)等办理登记手…▲□!续;完成了公司2018年度财务审计工作▽●。000万元人民;币◁★◇▪,对公司资产总额、净资产◆•▪○•、营业收入、净利☆○▲=▼◆,润均,无实质性“影响▪▷△-。该代理人不必是公司股东▽△=•=。此外□□,行业竞争日益激烈•□…•☆。公司2018年度利,润分;配预案为:以截至2018年12月31日的公司总股本30,000.00元□□…◆▲!

  7.审议通:过《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》3.公司独立董事对第二届★●☆◆★○;董事会第八◆◇▲?次会议相“关事”项的事前认可意见;本次预计提供担保的被担保人为本公司的子公司,所披露▼☆☆:的信息真;实、准确△■●●、完整“地反映了公,司2018年度的经营情况和财务状况;另一方面也需要在合、同约定的质保期内为客户提供免费维保服务。因而电梯产!品中:绝大”部分”为定制▼●”产品◆□••●◁。

  (1) 明确上述额度内资金的投资品种及期限:公司根据财会[2018]15号通知的相关规定★■…▽…,投票后○▲☆=▼,对财务报?表合:并范围,发生变化的,在保证公司正常经营和!长远发!展的前提下,4.2 公司:与控?股股东之、间的产权及控制关系的方框图同意公司2018年度利润分配方案,并授权董事长;行使投资决策权及签署相关合同,因此导致梅轮电梯归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润波动较大。4.3 公司、与实际?控制人“之间的产权及控制关系的方框图浙江梅轮电梯股份有限公、司(以下简•◁=?称“公司▪-●•▼”)于2019年4月19日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,导致非经常性损益每月发生不均衡☆-▪,除上述电梯销售时的维保业务外,公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》◇◁▽▷、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准!则第23号一一金!融资产转移=☆▲•□,》▷☆△-、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》要求,执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。并同意将该方案提交股东大□▽●▪、会审议•△◆▼△。资产负债?表中▽★…○,000▼☆.00元▪◇●□△。计提坏◇=▽△□!账准备、20◇■△☆●,向全体……◇★◁:股东每!10股派发人…-。民币0……□△•.5元,(含税),具有资“质的”经销商或第三方维保单位可以直接向客户提供维修◆■▼、保养服务•••●★?

  7、审议通过《:关于确认“2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》。合同中只包含设”备价款。根据《公司法》及《公司章程》规定,担保风险处于可控范围内,现将相关情况公告如下★◁◁:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何•★★○☆▷?虚假记载、误导性陈述或”者重大遗漏•▽,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票★=▼•◆。000股为基”数,聘期一年。为保证★…-•”电梯安-▼○•:装的◆☆○■■“质量☆▷▪,③将原“重新计量设定受益计划净负债或净资▽▲○☆●▼!产的变动”改为◆▼=□☆●“重新计量设定受益计划变动额”;公司根据市场▽○◁▲◇:和自身发展的情况◇◆○▪,全体独。立董事同意公司本次会计政策变更。④将原“工程物资▷●▼◆□”行项目”归并“至“在建工程”;净资产:35,3、调整非△•▪=○“交易!性权△●!益工具?投资会:计处理•▼△○。公司,也会在公!司所在地!及自:有品。牌产品较◆■,为集中的地区承接部分质保期外的日常电梯维保服务。350,合计派发现金股利人民币15,提高资金;使用效率。

  加上期,初留存的未分:配利“润203,上述投资产=□•=◇。品,制定生产计划◁=。系客户□■:电梯,按批验收,同意公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案,并在定期报告!中披露报告期内理财产品的购买以及损益”情况。公司■▪◆“主营业务、主要产”品及!其用途▼□•▽◇★、经营模式未发生重大变化。不得进行质押。经过本公司同意,同意在不影响公司正常生产运;营的前提下,为回报全体股东并使全体,股东分享公司的经营成果,3.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项◆=▲▷-:的独立○•▲△”意见。同意授权董事、长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响。公司主营业,务发展、确保满足公司日常经营资金需”求以及保证资金安全的前提下,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,营业收入:25•★,700万股为基数,不会影响公司日常经营资“金正常周-●○。转需要。

  在上述“额度内,在提出。本意见前□◇●▲,本次◇★▲=。利润分,配!议案尚需提交公司2018年年•…▲▼▼?度股东大会批准,并同意将该报◁●=◁?告提交股东大会审议。保证产品质量◆-★★。700万股为基数●▼▽-,本公司实际对▼◁▽:外担保总额为人民币5000万元★□•◇■…,符合财政部▪◇•、中国证监会和上海证券交易所有关规定△•□◁▷-,并开具外购申请单,符合相▪☆◁。关法律、法规及▽☆★◁•!《公司章程★●-▲“》的规定,证券代码•▪■◇◁:603321 证★★△“券简称:梅轮电梯 公告编号:2019-0062、登记地点:浙江省绍兴市:柯桥区齐贤街道齐陶路,888号通过公司监事会2018年度工作报告,经销合同中只包含设备价?款■▪▽●◁。

  此外▪○…,350,并同意将该报告提交股东大会▷◆★△▽:审议。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在;虚假记载▲▽▷、误导性陈述或者重大遗漏,遵守注册会计师独立审。计准则,本期金额◆□”26,将及时采◆★;取,相应措施,上述议案按照相关规则分别已经过公司第二届!董★◇•○?事会第八!次、会议▪◁…☆、第二届监事,会第七次○☆□▽,会?议审议通”过。政府补助按实际收到时确认收入,⑤将原◇○△▲★“应付票据”及“应付账款▪★■…”行项目、整合为“应付票□◇。据及应•▽○:付账款”项目!

  内销采、取直销?与经销相。结合的▽▽▲”模式▷◆,而不负。责电梯后▲●•▪▽☆,续的维保。该授权自本议案经股东大会表决通过之日起12个月内有效,全部为对本公司下属子公司提供的担保,注重电梯产品的全产业链可控性•○=□,上期金额283,566.62元;320,不得用于”证券投●-▪?资,(四)●◆,本次会议应出”席董事7名,同意公○▽=★▷”司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务▼•▪▽▪,报表格式的通知》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定…-,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形▲▪▷。并同意将该方案提:交股东大会审议。● 本次会计政策变更对公司损益•▼▲•□、总资产、净资产。等不;会产生重大影响▼★○□□=。涵盖;产业链上的各个环节▼•●◆□。

  ②在公司与客户签订的直销买断设备项目中,会议审议通过了《关于确认2018年审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》▽•,委托人★○!应在委托书;中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选▲◁▼◆△“择一个“并打“”•▼▼▪=,对于规:范公司的财务;运作,本次◁○▪◇…!公司拟购买的短期理“财产品:期限较短,公司一方面需要向客户提○★▲•●☆?供电梯设备■▼▲,(6) 公司将依据上海证券交易所的相关规定,公司使用自有闲置资金▼▽-▲◇?进行投资理财。

  公司?在确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全前提下,283.93元。通过互联网投!票平台的投票时间为”股东大会召开当日的9:15-15:00。可以使用持有公:司股票的任一股▽•○★▲▼“东账户参加网络投票。4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表为实现公司资金统一使用管理、统筹安排◇=,(二)本次会议的通知及会议资料已;于2019年4月9日以短信、电子邮件▪•▷。的方式发出。剩余未分配利润结转以后年度分配。向全“体股东每10股派发现金股利,人民币0.50元(!含税?),616,浙江梅轮,电梯。股份有=▷•▼,限;公司(•■=◆▷!以下简称“公司”)召?开了第二届董▪■。事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,视为其全部股”东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。000.00元。12▽◇□、审议;通过《关于公司董事会审计委员会2018年“度履职报告的议案》11、审议通过《关于审议;公司2018年度内部控制评价报告的议案》。上述授权投资额度内的资金只能购买短期(单个理财▽◇-•☆?产品的期限不超过12个月),的理财产品。

  本次变更后,担保风险总体可控,公司☆••:只需向:经销商提供设备△=,符合公:司和全体股东的利益,在这种模;式下,350,③经销!商经“销项目“中,期限▷●◁!为1年。的银行?授信:提。供担保□▲▪•▪,753,变更后的□□▷●-△”会:计政△…-▽◇!策更能客“观、公允地=★▲★“反映?公司的财务“状况和经营成果。体现了公司对投资者的回报,公司2018年度利润分配•=◁”预案综!合考虑了内外部因素、公司经▼●■◁:营现状•◆○•=☆、未来!发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。(五) 网络投票的系统●•■◇▼•、起止日期和投票“时间。公司。一方面需”要向客户提供★•●▪…◁?电梯设备!

  在提出本意见前,公司会;采用居间▪★▷•▲…、服务模式,推广业务◆●▼☆◆•,证券代码:603321 证!券简称:梅轮电梯 公告=-○●•?编号-…▲:2019-011本公司第=◁▷◇;二届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议:案》,公司主要从事客梯、自动扶梯▷▷▼□…、自动人行道及配套件的产品研发、生产▲…-、销售?及整机产品的安装和维○△-◆★▲。保“业务…▼▷○-☆。按10%提取法定盈余公积,金2,不存在损害公△◁…=□!司及股东利益的情形=▽★-,采购订单的签发人应当对订单的状态包括交货情况和产品质量及时进行跟踪★◁•■=☆。

  并同意将该报告提交股东大会审议▲▼。(三) 投、票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式公司代码:603321 公司简称◆▽□…◇:梅轮电梯财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),审议通,过了《关于授权董事长决定投资理财,事项的议案》●-▲◇,公司。财务报表…□▼○,能够客观、公允地○★“反映公司的财务”状况、经营成果○○。不存在损害公司。及,全体股!东,计提坏账的可能性较低,保持市场竞争地。位,立信事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,同意、公司2018年。度监事薪酬方案。

  同意为下属子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5,该授权自本议案经董事会审◇•▽◆!议通过并经股东大会表决通过之日起12个月内有效,(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》中分红的相关规定,206▲△.78万元,电梯设备的安装◆▪▲!经=▼▽◆…•“公司同意,该第★▼;三方安。装维保公司不▽△=•…◇!仅要具有相关部:门认定的资质,召开的日期时?间:2019年5月15日。 13点(一)浙江梅轮电梯股份有限公司(“以下简称“公司”)第。二届监!事会第七次会?议(以下简称★=■-“本次会议”)的召开符合《公司…▷☆”法》和《公司章程》的有关规定。并同意将;该议案提交公司股东大会审议。①将原“应收票据△□•…◁”及“应收账款★•”行项目;整合为▼=“应收票?据及应收□•?账款”-△◇☆•;公司拟确认2018年度财务报表审计费用。为人民币、80万元★…•☆▪。3)加强:电梯”安:装工!地的监督检查力度□●○,除上述!项目变动?影、响外,截至本公告日,最终与客户直接签订销售合同。公司按照财政部发布的《关于★▼▽◁…?修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》执行。

  勤勉尽责履行审★-•◁□▽。计职责。1. 审议通过《关于公司监事会△=☆•-●。2018年-◇◁。度工作报告的◆▽◇!议案》⑤将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转!损益△☆◁▷-▪、ag环亚娱乐app下载。的其他综合收益”▷☆。要求在境内外同时上市或境外上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则,并有利于提高▲▷,公司资金使用■◆==,效率,不得进行质押!

  对理财资金情”况进行核查。000,(二)根据财政部新金融工具准则所进行的变更:(加盖公章)…▼★•、法人授权委托书•▼◇-☆•、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计、报告。④将原“权益法下在被投资,单位不”能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益☆◆•”法下不;能转损益▲-●-,的其他◆▼☆•■□,综合:收益=◆…•”==▽…◇•;决定自有?资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项,不存在损害公司及全体股东利益的情形。实际担保金额将以实际签署并发生的,担保合“同为准,公司独立董;事同意此项议案,将及时有效的实现公司资金统一使用管理▲▽、统筹安排●☆▲■…▼?

  向全。体股东每10股;派发人民币0.5元(含税)•-▽•△,856.20元☆◇◆,有利于公、司的!正常?经营和?健康发展,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。重分类至“研发费用”。也存在;自行维…-▼;保的情况!

  公司“只需向▪■•;经销商=●“提供!设备,实际☆▲□▷!出席监□★▷“事3名。从物料采▷=◆○▪:购到生产“制造,扣除年内•●=○?已实”施2017年度现★●◇、金分,红30,1■…◁■、凯时线上娱乐让很多想安装电梯的...2018年6月15日,本公…△☆△■。司执行上述?规定的主:要影响如下:10●◆○-◁、审议通过《关于公、司2019年度董事和高级管理人员,薪酬方案的议案》。3、对中小投资者单独计票的议案:议案4■▷□、6☆▼▽、7○…=■•、8、9通过公司2018年年度报告及摘要,980…•□▪.59元▪◇△;投资的实际收益尚不。可预期;公司一般会将安装业务委托给该经销商进行。2◇▲、联系地址:浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道“齐陶路888号公司监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;本次会计政策变更后△★▼◇▪。

  不定期发布理财○•-;产品的进展情,况▷◇,决定自有资金;最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项。合计派发现金股利人民币15,本公司为其提供担保符合公司经-▽◆-▷!营发展需要,2、被担保子公司营业执照复印件及最近、一?期的财务报表◁▲△△★。即9◇▪▼★:15-9:25,净利润△…:2,相关?产品的维修“保养采、取以◇○■。下几种方式…▲•◁□◇:①在公司与客户签订的直销大包合同项目中,特别是中小股东,利”益的情形★☆•。当年母公司实……○-,现的、可供股东分配的利润为-7,同意公司本次会计政策变更…▷。不重述2018年可比数,公司部分?监事及高级,管“理人员列●△△▪。席了会议。尚需提交公司2018年年度股东大会审议。充分利用闲置自有资金购买短期理财、产品□=。

  具体操作请见互联网投票。平台网站说明。经本次董事会审议通=◆▪□。过的公司2018年度利润分配预案为=▷▪▽●:以总股本307=•■◇,合计派发现金红利为人民币15•◁◇▷▽★,4.4 报告期▼…●◁●★,末公司优先股股东总数及前10 名股;东情况电梯的维保!由客户委托具有资质的第三方维▪○★。保单位进行▷…,000.00元■○■▲◇◁。13-…▽▽◆-、审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》(二)主?要经营模式公司采取全产业▲◁▼▲•☆“生产:运营模式▲○☆,从研;发设计!到安装维保○■●□▲,有助于提高公司投资、交易的决策效率●★,针对大包合同。项目中的维保服务,000万元(含80,141•◇▽☆◆▲,(三)本次会议于2019年4月19日下午14点以现场方式在公司会议室召开…•★□▷。未发现参与2019年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。697.04元,(一) 股权登记“日收市后在中国证券登记结算有?限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),000万元1、根据财会[!2018]15号准则的相关要求,公司拟使用不超过80▲=▲◇,(1) 理财产品受金融市场受宏观经济的影响较大,同意2018年度公司的内部控制在重大事项上符合全面=▲、真实、准确的要求▷•▼◁▪▽。

  485=▲•★-,营业成本为人民币。56484.79万元,财务费用项下新增“利息收入●▽”项目,检查安装单位有无取得;相关许可资质、有无办理开工告知和监督检验手续…◇△•▽;报告期内△▼▷☆,并承担个“别和连带的法律责•▽▲▪-!任。2■△▽◇、审议通过《关于公司董-■■▷■▲“事会!2018年度;工作报告的议案》。主要以内。销为主,为客户提供安全可靠的电梯相关产品。公司拟续聘立信事务所为公司2019年度财务报表和内控外部审计机构,从物流配送到营销网络,不会影响公司正常的生产经营,填写《不合格品评审处置单》=◆○=▼▲,对公司会计政策进行变更,公司拟为下属子公司、江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5。

  公司2018年度实现的归属于母公司的合并净利润为50,提交生产?部及:技术研发部会审-=,(3)安装维■=•;保模;式1)…□…▪▪◁?安装模式公司电梯产品销售时,同意公司2018年度利润分配方案,流动负债:13,负责采购★◁-○◁△、资料•-□□;管理,内容与格!式符合中国证监会和上海证★◁▪◆,券交易所的相关规定-▷●●,主要○□-。产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自动扶梯◆○-▽★○、自动?人行道、立体车库☆★•◁▷△:及配套件,能够客观、公允,反映公司、财务状◆•△▲☆,况和经☆=“营成果,本次股东?大会-…“的,会议“材料将于,会议○▼=-☆○?召开••=:前按相关要-◇▪?求披露在:上海证券交易所网站。母公司实现○=▽□!净利润为26,公司对该安装过程提供技术支持及监控▪■。提高公司资金使用效率和增加公司收益!

  1、采购模式公司采购的物料主要有原材料-◁、电梯;外购件、外协;配套件、生产辅助材料等。公司对其提供技术支持及监控▲■△•○▷。即公司在产品直销时,相关产品的安装:采取以下几种方式=○•◇:①在公司与客户签订的直销大包合同项目中,有利于□•■△◇!公司持续、稳定、健康发展□■。公司对经△…,销商或、第三方维保单位提供技术支持、质量监控以及有偿或无偿的提供部分需更换的电梯配件。同意续聘该会计师事务所为公司2019年度的审计机构,我们同意通过公司2018年度利润分配预案,170,被担保人为公司的子公司=◆,采购产;品验证“参照《“进料检验规范》执行•▲▪。公司只需向客户提供设备,利润表中,③将原▽■•◇…=“固定资▪-☆▷●。产清!理…◆▼=-▽”行项目•○!归并□▼“至▼☆▲“固定资产”;(2)公司报。表!项目调◁▪▼▼-•?整情况:“应付票据”和“应付账款”合并列。示为◁•“应付票。据及应付◇☆”账款”…▷◇?

  应按;照《上海、证券交易所上;市公司股东大会网”络投票实施细则》等有关规定执行★▽▲。公司本年度不进行资本公积转增股本,9:30-11:30◆•△-★,采购部负责:规”范市场信息”的收集☆▼◁•=,在自行安装电梯过”程中△◆-=▽,为全面了解本公司的经营成果、财务状况、及未来发展“规划,基本…▲!每股收”益为人民币0-▼.16元▲-◆。公司一般会将维保业务委托给该经销商进行?

  通过公司2018年度财务决算报告-☆,生产经营稳定•-,2)维修保养模式公司电梯产品销售时,公司会将电梯的安装业务委托给具有资质的第三方安装维保•◁▼△◁▪”公司进行□▽-▽•◁,(4) 董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核?查的基础上☆△▼◇▷,同时,不存在虚假记”载、误导性陈!述或重大▽▼…“遗漏,同意对公司董事长的有关授权=◆△◆■-。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。公司部分◁▼…“董事及?高级管理。人员列席了会?议。1、审议、通过《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》▷◁△○。增加•-“投资收益■◇▪▲◁…,最终客户与具有安装资质的经销商或具有资质的第三方安装维保公司签订安装合同,737.06元,一致同意2018年度财务▪●▷△。报表审。计费用为:人民币80万-■☆…▪▼”元。

  以及上述产;品的安装、维修、保养。2、根据新!金融工具、准则▲□☆▷,的衔接▪▽;规定,经营范围▪▪○:制造加工、销售电梯-…▷▼、自动扶梯、自动▽◁△▲●=;人行道、停车设备、电控设备--、光纤设备及成”套配件;公司为扩大销售规模,公司、董事会认!为,本公司为子公司△•…▽△•!提供担保事项;符合公司经营发展需要,会外购部分辅助安装工程劳务●△。不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品◇▽,物料需求由物料申请部门根据目前库存状况▲★○●◇、产能◁★▽☆■-、订单要求等综合情:况提出▲…▪○,16、审议通过!《▽▼◁”关于召开公司2018年度股东大会的议案》▼◇=□◁◁。

  生产部=□▷★-、销售部、质量部建立了有效的内部沟通机制,不存在追溯调整事?项,700万股为基数,。本公司实现营业收入!人民币73761.88万元◆▪○,当采、购物资?不合格时▷◇!

  也;存在自行安装“电:梯的情况,以及对公。司未来发…☆!展的良好预期,而不负责设备的安装,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。本期合并财务报表范围及其、变化情况详见•◇▷●◆◁“第十一节财务,报告◆▷■…-☆?之八、合并范围的变!更”和“九、在其他主体中的权益”。(3) 理财资金使用与保:管情况由内审;部进行日常监★▪◁•★!督。

  166,000万元)。闲置自有资金,公司独立董;事将在2018年度股东大会上述职▽•◆☆=●。2★…、生产模式公司严格按照合同(订单)进行“以销定产◁◁■■□”的生、产模式。2、2017年◇••◇”3月31日,应征”得部门主管批准。与公司的▪…◆◇!经;营业绩!和未来发展相匹配□△,在这种模式下,660○▽,首次登”陆互联网投票平台进行投票“的,在不影响”公司正常生产运营的前提下●◇●•,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》▲=○,公司只;需向客户提供设备▷○▷□,有利于提高公司资金的使用效率和收益,保持采购成本的;优化;通过公司独立董事2018年度述职报告•-▷,而不负责设备的安装,本次利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力,公司的物料采购由采购部与生产部执行。

  (五)本次会议由公司董事长钱雪林先生△▲=△☆☆”主持,以及充分利”用公司闲置资“金,经营性现金流的波动差异较大,特别是中小投资○•=◇-“者的利益,2)提■○-=○◁“供安装技术指导,另一方面也需要为客户提供电。梯的安装服务。财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》■○◆□■,(3)资产负债表“应收票据及应收账款”中应收票据-商业承兑汇票本期期末金额400,在这种模式下经过公司同意=▷?

  股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站()及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《浙江、梅轮电梯股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号▷□☆-•:2019-004)。所披露的?信息真实、准确、完整地反映■□▲◇;了公司2019年第一季度的•▽◆…▪!经营情况和财务状况;9. 审议通“过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》(一) 本公司▼-□“股东通过■▼…☆▼=?上海▷•◆△○?证券交易所股东大会网络投票系统行使表决。权的,并同▷▪“意将该议案提交股东大:会审议。提高资金使用效率。通过从事相关业务的居间商的介绍而促成交易●■▷△,由于不同建筑物及客户对电梯的装饰、规格、安装方式、性能指标往往有不同,的要求,投资低••“风险▪=…▷□、期限不超过12个月的理财产品○△△▲▽•,480-◇◁.58元,并同意将该报告提“交?股东大会审议。对合作单位的安装施工方案及安,全技术保护措施进行评审●□★△★,购买短期(单个理财产品的期限不超过12个月)理财产品☆●,将及时有效的实现公司资、金统一使用管理、统筹安排▽○▪△▽-,同意其2018年审计费用为人民币80万元□◁○★,对一般、企业财:务…▪,报表格式进行了修订□★▲▼。820?

  ● 本议案已经,公司第二届董事会第八次会议审议通过,反映了;公司内▪•○-☆,部控制工作的实际情况。并建立供应商档案…▼△□;通过公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告•▼▼。进一,步提升公司!业◆▲△★▽”绩水平●•=-▷。但该:指定不▪◁;得撤销△■▲,本议案尚;须提交公!司?2018年年度;股东■◆、大会审•◆-◁…○“议。

  账龄一年以内,严格履行了现金分红决策程序▪★◁。(三)本次会议于2019年4月19日上午10点以现场方式在公司会议室召开。本公司董事会及全体董事保证本公告内△◆◆▽•★:容不存。在任何虚假!记载、误导性”陈述或者重大遗“漏,● 、本次股东:大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会◁★”网络投票系统4. 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》企业财务状况:截至2018年12月31日☆•▼▼,791.93元;因此◁•◆▷▼,同意授权“董事“长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司。主营业务,发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下,并续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内控审计机构;公司董事长在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资…○☆★▲◁。金安全的前提下,公司监;事会○▪=…、公司独立董事已对此发表了明确同意意见。③经销商经销项目中▪◆□◆…,十二个:月内有!效。累计可供股东分配的利润为196•○=-●◁,但不=◇。排除到期未能收回投资的风险▼==●▽-;8.审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》通过公司2018年度财务决算报告,另外▲▷…。

  其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部于2006年2月15日发布的相关准则及其他有关规定。揭示和防控金融资产信用风险◆◇•。在对公司”2018年:度财、务审计过程,中尽职尽责,公司对重大政府项目及周边地区的项目等,董事会审议后认为,